Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro opgelegd. De boete betreft het gedrag van Credit Suisse, dat in 2023 door UBS werd overgenomen. Volgens het OM hielp Credit Suisse jarenlang Nederlandse klanten om spaargeld buiten het zicht van de Belastingdienst te houden.
Het gaat om twaalf klanten die tussen 2005 en 2015 geld op een Zwitserse rekening zetten. Credit Suisse opende die rekeningen voor hen en hield hun post tegen. Ook konden klanten bij contact met de bank een codenaam gebruiken. Daardoor zou de bank medeplichtig zijn aan tachtig onjuiste belastingaangiftes.
De financiële opsporingsdienst FIOD begon in 2016, onder leiding van het OM, een onderzoek naar de zwartspaarders. Daaruit bleek dat Credit Suisse betrokken was bij de onjuiste aangiftes. Het OM beperkte het onderzoek tot deze twaalf klanten, hoewel er meer klanten waren van wie de aangiftes niet klopten. De twaalf hebben inmiddels naheffingen en boetes gekregen.
UBS heeft toegezegd de 5 miljoen euro te betalen. Het OM ziet daarom af van verdere vervolging. De zaak raakt aan het bredere vraagstuk van buitenlands spaargeld en de handhaving door de Belastingdienst. Zwitserse banken staan al langer onder druk om rekeningen van buitenlandse klanten niet langer af te schermen.
2